La Dirección General de Aduanas (DGA) realizaba esta mañana allanamientos "en 18 bancos, además de ocho estudios contables y jurídicos, entre otras sociedades", donde quedaron detenidas dos personas, como parte de una investigación por la fuga de 400 millones de dólares a través de falsas importaciones con SIMIs truchas realizadas por 176 empresas argentinas, informó el director del organismo, Guillermo Michel, en diálogo con Crónica HD.

Los operativos, en los que interviene el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo de Pablo Yadarola y de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 6, con Jorge Dahlrocha, eran llevados a cabo en la ciudad de Buenos Aires por agentes de la Aduana, de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Policía Federal Argentina (PFA).

También había allanamientos en Rosario, Bahía Blanca y Córdoba, detalló el funcionario.

Según explicó Michel, en un mano a mano con el periodista Chiche Gelblung, "consisten en maniobras muy burdas, que son las importanciones truchas por 400 millones de dólares". "Son giros al exterior por bancos con SIMIs truchas, en las que nunca se terminó de importar ningún tipo de mercadería", sumó.

De acuerdo al director de la Aduana, detrás de estás operaciones había "empleados infieles" que "autorizaron los giros sin la debida autorización" entre junio de 2020 al mismo mes de 2022; y por eso, la Justicia ordenó detener a dos sospechosos de entidades financieras.

Michel, por otro lado, aclaró que "no existe el cepo a las importanciones", sino que hay "una administración del comercio exterior". "Entendemos que hay empresarios que quieren mantener un volumen de importaciones importante para cubrirse en dólares. Lo que nosotros le queremos decir al país es que producto de estas maniobras se fugaron muchas divisas y hay que administrarlas de la mejor manera posible", sostuvo.

Los detalles de la investigación

 La causa comenzó el pasado febrero a partir de un cruce que hizo la Aduana de varios giros entre 2020 y 2022 con divisas cursados por bancos con las importaciones. De esa manera, detectaron SIMIs falsas, que habían sido realizadas con la connivencia del personal del sector de comercio exterior de diversos bancos y financieras, indicó Michel.

Esos giros al exterior fueron efectuadas a 176 firmas estadounidenses de dudosa constitución, "radicadas en Delaware y La Florida", que están vinculadas a argentinos, agregó Michel.

La DGA informó al respecto al Homeland Security Investigations para recabar información de las empresas en Estados Unidos y que también brinde información sobre los beneficiarios de esas empresas.

"El sistema SIMI no tenía trazabilidad del giro contra la importación de mercadería, pero esto fue solucionado con la implementación del Sistema SIRA que contiene un cruce sistémico y una cuenta corriente con Banco Central (BCRA)", sumó el organismo en un comunicado.

Respecto al rol de los estudios contables y jurídicos, "se armaban las empresas y en otros ofrecían aumentar la capacidad económico financiera a quienes giraban las divisas", detalló la Aduana.

Además, el organismo informó que "muchas de las empresas allanadas no estaban habilitadas como importadores o exportadores, y que fueron incluidos en la base de usuarios de comprobantes apócrifos y creadas solo para realizar este tipo de conducta ilícita".

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