La Dirección General de Aduana, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Policía Federal (PFA) y otras fuerzas de seguridad continúan llevando a cabo una serie de operativos en la Ciudad Autómoma de Buenos Aires para detectar operaciones ilegales realizadas con divisas extranjeras. Estos allanamientos fueron autorizados por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y estuvieron a cargo de la PFA y la Aduana.

Según fuentes del Ministerio de Economía, el escándalo que podría resultar de estos hallazgos no tiene límites. También se descubrieron agencias financieras en Uruguay, Paraguay (Ciudad del Este y Asunción) y Bolivia.

Además, se detectaron operaciones y depósitos millonarios a nombre de una agencia de viajes que sirve como fachada para enviar dólares al exterior.

De esta manera, el nombre que salió a la luz detrás de las oficinas de Nimbus fue el de Ivo Esteban Rojnica, conocido como "El Croata", considerado el principal operador de cambio ilegal en la City porteña. Durante el allanamiento, se encontraron diversos elementos de prueba, como apuntes manuscritos detallando operaciones cambiarias, máquinas contadoras de billetes, bolsos vacíos de diferentes tamaños, valijas y máquinas trituradoras de papel con documentación destruida.

También se hallaron carpetas naranjas que certificaban la apertura de cuentas en el exterior.

Además de las operaciones inmobiliarias en Paraguay y las transacciones con sociedades españolas, también se encontraron transferencias a Uruguay y Bolivia. Otro hallazgo relevante fueron unas fajas utilizadas para adherir los billetes al cuerpo, similares a las que se les encontraron a los chinos detenidos recientemente, quienes tenían indicios bancarios de extracciones de pesos.

En otro operativo, llevado a cabo en cercanías de Gualeguaychú, Gendarmería Nacional decomisó US$ 501.500 que dos personas transportaban en un auto sin la documentación legal correspondiente.