Estafadores de Instagram: cae banda que engañó a más de 800 personas
Tras las reiteradas denuncias, se dio lugar a una investigación que incluyó 19 allanamientos en Capital Federal y Santa Fe, que fueron realizados por la Policía Federal, mediante los que se lograron a imputar a 16 personas.
Más de 800 usuarios fueron víctimas de estafas a manos de una asociación ílcita, en el último año, al hacer compras virtuales vía Instagram. Por el momento, son 16 los imputados aunque, la causa que está bajo secreto de sumario, sigue en investigación y no se descartan más detenciones.
Tras las reiteradas denuncias, el fiscal especializado en ciberdelincuencia Horacio Azzolin dio inicio a una investigación que comenzó en abril de 2022, mediante la que comenzó a recolectar información.
En el proceso, también intervino la jueza de instrucción Alejandra Provítola. De tal manera, tras 19 allanamientos en Capital Federal y Santa Fe, realizados por la Policía Federal, fueron imputadas 16 personas.
¿Cómo operaba la asociación ílicita de estafadores?
Miembros de la banda ofrecían productos a la venta por distintas cuentas de esa red social y, una vez que vendían, desaparecían. La modalidad siempre fue la misma, creaban cuentas en Instagram y ofrecían productos tales como muebles, ropa, calzado, sillas gamer.
Una vez que el usuario compraba y efectuaba la transferencia bancaria, repentinamente, el sitio se cerraba y desaparecía.
Las maniobras eran cometidas por la red social donde se ofrecían a la venta productos y para el pago a través de páginas web o plataformas de tienda nube como shopify. De manera que el usuario era estafado, no le devolvían el dinero, ni tampoco le llegaba el producto que había pagado.
En el año de investigación, se detectaron un total de 894 estafas y los acusados están imputados por asociación ilícita, lavado de dinero y estafas.
“Luego de estas maniobras, los imputados, por sí o por intermedio de otras personas, habrían llevado a cabo diversas operaciones patrimoniales y económicas tendientes a lograr ingresar este dinero obtenido en el mercado lícito, ya sea mediante la transferencia del mismo a familiares o conocidos directos de estos; su conversión a “criptomonedas” o incluso mediante la compra de bienes como vehículos de alta gama o la adquisición de lujosos inmuebles, muchos de ellos de complejos edilicios del Barrio de Puerto Madero”, según consta en la causa.
De acuerdo a las denuncias hechas por los usuarios en la unidad especial, en muchos de los casos se ofrecían a la venta los mismos objetos, de la misma forma ya sea con las mismas fotos, y en muchos casos promociones idénticas sobre los mismos: el dinero recaudado por la organización se distribuía en 40 cuentas bancarias que utilizaban.
Luego de informes solicitados a distintos bancos, billeteras virtuales, Interpol, y la red social Instagram, es que el fiscal pudo ir identificando a los involucrados. También durante un tiempo se intervino el teléfono de algunos de los acusados y se los escuchó para recabar información.
