Abogado de "El Croata": "Su deseo era ponerse a Derecho y, una vez analizada la causa dar las explicaciones del caso"
Gastón Marano dijo que su cliente decidió regresar de Brasil para ponerse a Derecho. El defensor espera poder ver el expediente a la brevedad.
“Su deseo era ponerse a Derecho y, eventualmente, una vez analizada la causa dar las explicaciones del caso. Cuando supo que había noticias que lo involucraban decidió volver a la Argentina desde Brasil, donde había viajado. Después de ponerse en contacto conmigo, se decidió presentarse en el Juzgado Federal N° 8, constituir domicilio”, sostuvo el abogado Gastón Marano, representante legal de “ El Croata", quien este jueves se presentó en el Juzgado Federal N°8.
"Ahora estamos a la espera de ver la causa", agregó el defensor a La Nacion.
Ivo Esteban Rojnica, el titular de la financiera Nimbus, apodado “ El Croata” a quien el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi le había prohibido la salida del país
La finaciera ubicada en San Martín 140, piso 19, y que fue allanada en la noche del miércoles pasado. Por su volumen de operaciones, los investigadores creen que tenía un importante rol en la formación del precio del “dólar blue”.
En el allanamiento, la AFIP, Policía Federal Argentina (PFA) y la Aduana encontraron un cronograma con flechas marcadas y la palabra “salto” con una “exacta correlación con los días en que el paralelo registró subas”.
Uno de los puntos de investigación está puesto en las maniobras de sobrefacturación, donde las divisas fugadas iban a cuentas de países como China y Estados Unidos, volviendo luego a la Argentina vía el dólar Contado con Liquidación (CCL), para luego comercializarse en el mercado del “blue”.
Según los investigadores en las oficinas de Nimbus también se encontraron planillas manuscritas con el registro de la venta de divisas con nombres y apodos de clientes. Entre los registros que mantenía la “cueva”, sólo para un cliente, el pasado viernes 6 ingresaron 61.950.000 pesos y egresaron 70.000 dólares; en otra operación, ingresaron 13 millones de pesos y egresaron 15.000 dólares.
Es por estos volúmenes de dinero que la Aduana cree que Nimbus marcaba el pulso del valor del dólar blue.
Rojnica había expandido su operación a Paraguay y a España, y ofrecía como servicio la apertura cuentas “offshore” para sus clientes, según los investigadores.
En Paraguay, aparece como el titular de 40% de la firma Negocios Bursátiles Casa de Bolsa S.A., constituida el 11 de marzo de 2014, país en el cual Rojnica adquirió propiedades millonarias, según los investigadores.
