La semana pasada, la Administración Federal de Ingresos Públicos ( AFIP) y la Aduana llevaron a cabo una serie de operativos en financieras y cuevas de la city porteña.

Estos operativos abrieron una investigación sobre posibles vínculos entre operaciones ilegales con divisas y fraude en importaciones y exportaciones. Según fuentes relacionadas con la investigación, la sobrefacturación de importaciones y la subfacturación de exportaciones son prácticas ilegales que resultan en fugas de divisas, ya que permiten contabilizar dólares a un valor oficial y enviarlos indebidamente al exterior.

En relación a este caso, el hombre señalado como el supuesto responsable de la "mayor cueva" de la city porteña, Ivo Rojnica, también conocido como " El Croata", se presentó junto a su abogado Gastón Marano ante el juzgado Federal 8 a cargo del magistrado Marcelo Martínez de Giorgi.

Según las fuentes consultadas, la documentación encontrada en los allanamientos a las oficinas de Rojnica sugiere que colaboraba con la repatriación de fondos. "Se encontraron documentos en los que se resaltaban nombres y referencias sobre operaciones TT o MEP que mencionaban a Refinería Sudamericana como destino o cliente", se indicó.

Esta firma había sido denunciada previamente por la Aduana por irregularidades detectadas en 158 operaciones. Por esta razón, se impuso una multa de más de US$ 50 millones por subfacturación de exportaciones a Colombia y Perú, utilizando una empresa pantalla en Estados Unidos, entre 2021 y 2022. "La intermediaria de estas operaciones se llamaba Sphere Trading LLC, y mediante el análisis de las operaciones y sus respectivas declaraciones, se detectó que los valores eran un 68% inferiores a los valores de mercado", se explicó.

Además, Refinería Sudamericana también enfrenta denuncias por importar maquinaria usada que supuestamente se pretendía hacer pasar como nueva para inflar su valor. La empresa, que se dedica a la comercialización de subproductos agrícolas y ganaderos desde su planta en Quilmes, también opera un hotel boutique de lujo en la Patagonia llamado Villa Beluno.

Según los investigadores, Refinería Sudamericana es la titular de los contratos de alojamiento, que ofrecen servicios desde bodas hasta retiros empresariales de alto nivel de sofisticación. Las autoridades ahora sospechan que las inversiones realizadas en este emprendimiento podrían estar relacionadas con las denuncias en curso.

En relación al servicio de banca offshore ofrecido por la "cueva" de Rojnica, se están relevando los nombres que aparecieron en una serie de carpetas con las firmas de los presuntos clientes. Según fuentes oficiales, destacan los nombres de un empresario miembro de una tradicional familia norteña, otro vinculado a desarrollos inmobiliarios y un reconocido exjugador de fútbol.

Por su volumen de operaciones, los investigadores creen que "el croata" tenía un importante rol en la formación del precio del "dólar blue". Durante los allanamientos realizados la semana pasada, se encontró un cronograma con flechas marcadas y la palabra "salto" que tenía una "exacta correlación con los días en que el paralelo registró subas", según fuentes de la Aduana.

Un aspecto clave del caso se centra en las maniobras de sobrefacturación, donde las divisas fugadas eran enviadas a cuentas en países como China y Estados Unidos, para luego regresar a Argentina a través del dólar Contado con Liquidación (CCL), y finalmente comercializarse en el mercado del "blue".