Una investigación que lleva adelante la Administración Federal de Ingresos Públicos ( AFIP) sigue los pasos de cuentas bancarias de argentinos en Suiza sospechados por omitir el pago del Impuesto a los Bienes Personales y Ganancias, por lo que se estima que la cifra llegaría a los US$ 85 millones.

El organismo que controla Carlos Castagneto informó, a través de un comunicado, que la investigación de personas con cuentas en el exterior encabeza “la continua lucha contra la evasión de impuestos por parte de los segmentos de la población con mayor poder adquisitivo".

Cabe destacar que la información sobre los evasores fiscales salió a la luz por medio del intercambio automático de cuentas financieras que los gobiernos de los países que integran el sistema cuentan con la data. Allí se detallan los saldos de las cuentas, incluyendo intereses, dividendos y productos de las ventas de los activos financieros.

Por ende, las instituciones financieras en el exterior aportan a la AFIP los datos relacionados a las cuentas de personas y entidades, incluidos fideicomisos y fundaciones, que estén en falta. "El área especializada en Fiscalidad Internacional ha implementado diversas medidas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes que poseen cuentas financieras en el exterior", precisaron en el comunicado.

La AFIP solicitó información de casos particulares de evasores: ¿Cómo lleva adelante las investigaciones?

La AFIP solicitó el pedido de información de entidades financieras suizas, exclusivamente de lo que se denomina el "intercambio de información tributaria previo requerimiento o a pedido" que, según el organismo estatal, responde a una de las maneras de cooperación administrativa entre los fiscos de las distintas jurisdicciones.

Dicho acceso a la información de distintas cuentas financieras de argentinos en el exterior se debe a los acuerdos de intercambio firmados entre más de 140 países, como el reciente convenio con Estados Unidos sobre la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (Fatca, por sus siglas en inglés),  en el que distintas entidades financieras quedan obligadas a brindar cierta información de sus clientes al Fisco Estadounidense.

Entre los años 2019 y 2020, se detectaron 1.800 personas físicas y más de 250 contribuyentes con cuentas en el exterior que no detallaron sus posesiones por fuera del territorio nacional en las declaraciones juradas del Impuesto a los Bienes Personales o a las Ganancias.