La Aduana y la Policía Federal llevaron adelante en la mañana de este lunes allanamientos en distintas sedes bancarias ubicadas en el microcentro porteño en el marco de una causa por presuntas irregularidades relacionadas con la fuga de dólares al tipo de cambio oficial.

Según trascendió, los operativos para detectar casos de importaciones truchas fueron el resultado de un proceso que llevó mucho tiempo de investigación, contaron con autorización de la Justicia y se realizaron en seis bancos y en varias empresas. "Sacaban dólares al tipo de cambio oficial, para no traer nada. Lisa y llanamente, estafaban al Estado", detalló una fuente. 

La mira está puesta tanto en personas físicas como en sociedades que habrían intentado esquivar el sistema de autorización de importaciones para comprar dólares al tipo de cambio oficial y girarlos al exterior.

De acuerdo con lo informado, habría cerca de 30 empresas involucradas. Tras la orden judicial que fue otorgada por el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, los agentes de la Aduana y de la Policía Federal entraron a bancos de primera línea en busca de información sobre cuentas de sus clientes.

En principio, la sospecha no caería tanto sobre los bancos, pero si sus clientes. Pero sí se baraja la hipótesis de que "empleados infieles" de esas compañías facilitaron las maniobras ilegales.

El esquema que está siendo investigado es el de una red de falsos importadores que armaban carpetas con SIMI'S (el certificado del actualmente desaparecido “Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones") falsas para girar dinero al exterior y no importar.

Lo que se presume desde el organismo comandado por Guillermo Michel es que estas personas conseguían dólares al tipo de cambio oficial como si los necesitaran para pagar importaciones que no terminaban realizando. 

El operativo realizado en mayo

Un total de 20 entidades financieras ya habían sido allanadas en el microcentro porteño el pasado 9 de mayo en un mega operativo para detectar presuntas irregulares de comercio exterior, compras, ventas y transferencias de divisas efectuadas por 46 sociedades y 13 personas humanas por más de US$ 5 millones.

"Estamos investigando esta maniobra del rulo financiero, donde falsas empresas utilizan la brecha cambiaria para acceder a divisas a valor de dólar oficial; las transfieren con documentación apócrifa a empresas que estas mismas personas tienen en el exterior, fundamentalmente en el estado de Florida (Estados Unidos), las famosas LLC; se hacen de los dólares a valor oficial y luego los traen al país para venderlos en el mercado 'blue' y obtener una ganancia", explicó en su momento Michel, quien encabezó el operativo junto a efectivos de Gendarmería Nacional.

En el expediente se investigan 233 maniobras ilegales por un monto de cerca de US$ 5,3 millones, un promedio de US$ 22.500 por giro para tratar de pasar por "debajo del radar", precisó oportunamente la Aduana en un comunicado.

El funcionario, en declaraciones a la prensa en la puerta de una de las entidades allanadas, amplió: "Desde el 17 de octubre último, que el sistema de importaciones SIRA incorporó la Cuenta Corriente Única de Comercio Exterior, esto no se puede seguir haciendo porque hay un cruce de datos cada vez que se gira al exterior por los sistemas de la AFIP, que permite a los organismos del Estado controlar en tiempo real los giros al exterior, dándole mayor trazabilidad a la operatoria".

"Esto se inició por una investigación de transferencias (contrabando agravado, evasión y lavado de activos) que se hicieron entre noviembre de 2020 y marzo de 2022", explicó Michel, quien también afirmó que el organismo "va a activar todos los mecanismos de intercambio de información con la Fincen estadounidense (Unidad de Inteligencia Financiera del Tesoro) para lograr acceder a los titulares efectivos de las cuentas bancarias de las sociedades LLC de dicho país", al igual de como hizo en la causa NRG.

"Son 46 empresas argentinas, 13 personas físicas argentinas y hay tres sociedades en Florida identificadas, y además dentro de ellas no sólo hay algunas que actuaban como importadoras falsamente, sino que también hay cerca de 20 desarrollos inmobiliarios, sociedades o fideicomisos donde la utilidad proveniente de este ilícito se reinvertía", cerró. 

La causa penal está radicada en el juzgado Penal Económico Nº 2, a cargo del doctor Pablo Yadarola, en la que actúa el fiscal en lo Penal y Económico Nº 2, Emilio Gerberoff, quien solicitó una serie de medidas cautelares para asegurar los bienes registrables, cuentas bancarias y activos financieros, como el embargo preventivo de las cuentas y la inhibición general de bienes de los involucrados.