La Aduana/AFIP y la Policía Federal presentarán ante la Justicia Federal un informe con las “carpetas del Croata”, relacionadas a Ivo Esteban Rojnica, quien fue señalado por el Gobierno como el mayor operador del dólar blue en la Ciudad de Buenos Aires.

Las “carpetas del croata” contienen la apertura de cuentas off shore en el exterior de argentinos que no declaraban a Afip los fondos. Estas cuentas se aperturaban a través de una sociedad en BVI (Islas Virgenes Britanicas) y los argentinos evasores figuraban generalmente a través de otra sociedad en Panamá, Uruguay, Belice o Saint Kitts y Nevis.

Según precisaron fuentes de la AFIP, hay futbolistas, representantes de jugadores, empresarios y “asesores tributarios”.

La documentación que se presentará en la Justicia se "terminó de digitalizar anoche a última hora", añadieron las fuentes. "Las carpetas con la información, todas de color naranja, contienen las apertura de cuentas offshore en el exterior de argentinos que no declaraban sus tenencias ante la AFIP", remarcaron.

Quién es "El Croata" Ivo Rojnica

Ivo Rojnica, no solo era el dueño de la cueva más grande de la City porteña, según piensa el Gobierno, sino que la investigación reveló que "El Croata" habría participado de la apertura de cuentas offshore en Estados Unidos y en diferentes negocios inmobiliarios en Paraguay, donde había comprado propiedades millonarias.

Además, estaría involucrado en dos sociedades en España y estaría vinculado con agencias financieras en Uruguay, Paraguay y en Bolivia.

El sujeto, de 42 años, es además nieto de Ivo Rojnica, un croata nazi miembro de la Ustasha, que había conseguido escapar de Europa, para "reinventarse" en la Argentina.