El fiscal federal Sergio Mola confirmó las fechas del viaje que hicieron el ex jefe de gabinete bonaerense Martín Insaurralde y la modelo Sofía Clerici a España, y en ese sentido, solicitó nuevas medidas de prueba para avanzar en la investigación sobre presunto lavado de dinero.

Mola logró corroborar que el político salió del país el pasado 15 de septiembre y que regresó el 21 del mismo mes; mientras que ella viajó varios días antes, el último 7 de septiembre, y volvió el mismo día que Insaurralde, aunque en otro vuelo.

Tras viralizarse las imágenes de ambos a bordo de un yate en Marbella, y con media docena de denuncias recepcionadas por la Justicia, el fiscal dictó varias medidas para encarar el esclarecimiento de la causa, entre ellas la solicitud de los registros de la Dirección de Migraciones y las imágenes de las cámaras de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a la Policía de Seguridad Aeropuertaria (PSA). 

Además, reclamó la inhibición de los bienes a nombre de Insaurralde y Clerici, y que levanten el secreto fiscal, bancario y bursátil y sobre todos los registros de la propiedad.

Mola también requirió las declaraciones juradas de Insaurralde como funcionario público y los recibos de sueldo desde que ingresó a la función pública.

Otra de las medidas que solicitó es el apartamiento del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, que recibió la denuncia. Según se explicó, en su juzgado trabaja la primera mujer de Insaurralde, la abogada Liana Alejandra Toledo. En las próximas horas, el juez responderá si hace lugar o rechaza la recusación. De esa manera, la definición pasará a la Cámara Federal de La Plata.

Mola impulsó la denuncia que hizo el abogado Gastón Marano por presunto lavado de activos y evasión fiscal. La causa comenzó en los tribunales federales de Lomas de Zamora, ya que en esa jurisdicción tiene el domicilio fiscal y real Insaurralde, aunque también hay denuncias en los tribunales federales de Comodoro Py, otras en la justicia federal y ordinaria de La Plata y otro también en Lomas de Zamora.

Los jueces y fiscales de esos expedientes comenzaron a hacer lo que se conoce como “certificar la causa”. Es decir, si en otros tribunales existen denuncias similares para que todas terminen acumuladas en un único juzgado.