La Dirección General de Aduanas detectó que el frigorífico Black Bamboo Enterprises S.A.U. subfacturó exportaciones con destino a Israel y China mediante triangulaciones con una empresa "fantasma" radicada en Estados Unidos.

Tras comprobar que las irregularidades fueron repetidas, el organismo suspendió a la firma del Registro de Importadores y Exportadores por 45 días, según lo estipulado en el artículo 97 del Código Aduanero, advirtiendo que podría prorrogarse por 45 días más.

Según se detalló, la operatoria de la empresa apeló en forma sistemática a triangulaciones indebidas a través de la firma Rival Place LLC, radicada en Delaware, Estados Unidos.

Acto seguido, los agentes de la Aduana analizaron la operatoria de la firma Rival Place LLC, y comprobaron que en la dirección declarada en los papeles complementarios funcionaba un taller mecánico, ubicado en 2500 Nw 21 Terrace, Miami FL 33142 USA.

Por este motivo, los expertos concluyeron que el domicilio declarado es apócrifo.

De esta manera, se advirtió que la misma era usada como "pantalla" para refacturar las ventas de carne a precios sensiblemente superiores a los declarados en Argentina.

En tanto, no se distingue un valor agregado tangible aportado por la intermediaria estadounidense que justificara los márgenes de refacturación, por lo cual se cree que la maniobra tenía el objetivo de ahuecar la base imponible de las operaciones de Black Bamboo S.A.U. en la Argentina y evitar la debida liquidación de divisas.

Por último, el organismo comprobó que la recepción de divisas por parte de la firma RIVAL PLACE LLC eran casi totalmente asignadas a las operaciones trianguladas vía EE.UU. y destinadas a China e Israel, por lo cual todo apunta a una vinculación entre la exportadora argentina y la intermediaria norteamericana.