La Aduana revisaba operaciones de mercadería importada por Ezeiza con destino Zona Franca que pasaron de 360 millones de dólares en el 1º semestre del 2021 a 700 millones en el mismo período de 2022.

El circuito empezó a analizarse a partir de la denuncia por sobrefacturación de máquinas para minar bitcoin que es investigada en el Juzgado Penal Económico Nº 2 y en la cual la Aduana impidió el giro irregular de 5 millones de dólares.

A partir de ese caso, este organismo decidió bloquear de manera preventiva todas las solicitudes de tránsito de importación con el mismo circuito Ezeiza-Zona Franca para hacer un análisis exhaustivo de cada operación e iniciar fiscalizaciones sistémicas a todas las empresas que operaron con esta modalidad.

El trabajo preliminar es sobre 50 empresas que concentran el 37% de las operaciones con rubros diversos: tecnología, textiles, neumáticos y motociclistas y que, en su mayoría, triangularon la operación de importación. Es decir, la mercadería tiene origen en un país (por ejemplo, China), pero la factura se hace de un tercer país (por ejemplo, Uruguay o Estados Unidos).

El paso siguiente de la Aduana es trabajar sobre 399 operadores de comercio exterior de menor tamaño pero que hicieron ingresos a zona franca en 2022 y que en el año inmediato anterior no han exteriorizado ingreso alguno. 

La Aduana también profundizó los controles sistémicos y pidió trabajar de manera conjunta con el Banco Central y las áreas centrales de Admistración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en una serie de medidas, como la inclusión de las marcas A, B y C en el documento aduanero de ingreso a zona franca de la mercadería (documento ZFI) similar al que tiene la SIMI; y la supervisación de que la mercadería esté efectivamente ingresada en Zona Franca previo a que el BCRA autorice el giro de divisas.