La Dirección General de Aduanas denunció una flagrante sobrefacturación de importaciones por parte de la firma petrolera Raízen. La empresa de capitales europeos y brasileños importó, haciendo uso del beneficio de Planta Llave en Mano, insumos industriales que declaró con un valor, en promedio, 16 veces mayor al real.

El análisis de la Aduana se enfoca en cuatro ingresos de mercadería de origen Reino Unido, España y Francia que, sin embargo, fueron refacturados desde Italia. El procedimiento se dio en el marco de controles al mencionado régimen de importación Planta Llave en Mano.

Agentes especializados de la Dirección General de Aduanas descubrieron la sobrefacturación al realizar la verificación física de las destinaciones ya que, en forma insólita, encontraron dentro de las cajas de mercadería las packing lists —listas de carga— que evidenciaban el valor al que cada venta se había realizado.

Cabe señalar, las cifras encontradas en la mencionada documentación diferían notablemente de las que Raízen había declarado ante el servicio aduanero. Se presume que el objetivo de la maniobra indebida era hacerse de dólares del Banco Central a cotización oficial, buscando sacar, en forma irregular, provecho financiero de la operatoria de comercio exterior.

En un caso, por ejemplo, el personal de la Aduana constató que una importación que la firma había registrado a un valor de €363.585,70 se había realizado, en realidad, por tan sol. €9.718,87 —una exorbitante sobrefacturación del 3.741%.

Otro caso consistía en una destinación que la empresa petrolera había registrado a un valor de €134.815,47, cuyo verdadero precio, revelado por la verificación física, fue de apenas €5.728,11 —una sobrefacturación del 2.354%.

En ese marco, el organismo que dirige Guillermo Michel labró actas por declaración inexacta, en el marco del artículo 954, inciso C, del Código Aduanero. De esa manera, podría aplicar multas superiores a $800 millones.