Firma investigada por estafa piramidal suspenderá "temporalmente" las inversiones de sus clientes
La fundación anunció a sus inversionistas que suspenden el retiro de dinero para "colaborar" con la investigación judicial que es llevada a cabo por los supuestos casos de estafas.
La Justicia investiga un posible caso de estafa piramidal de miles de vecinos de la localidad bonaerense de San Pedro que invirtieron sus ahorros en una plataforma.
Al tomar el asunto estado público por los medios de comunicación, la supuesta fundación informó que suspenderán "temporalmente" el retiro de los fondos de usuarios de Argentina para "colaborar" en la investigación.
La firma, llamada Rainbowex, captó a miles de inversores en un esquema de inversión de criptomonedas bajo la promesa de retornos exorbitantes. Una de las sospechosas es conocida como “La China Alí”, la mujer asiática encargada de dar los avisos para que la gente pueda comprar y vender sus activos.
Este martes, envió un mensaje a sus asociados para informar: “Suspenderemos temporalmente los servicios de retiro solo para usuarios en Argentina y sus cuentas asociadas”, durante los próximos 14 días.
Rainbowex es promocionada por “Knight Consortium”, una fundación conformada por un grupo de accionistas que supuestamente opera en el mercado de valores y capta inversores minoristas en todo el mundo, pero que no está registrada y no tienen ningún aval legal, ni siquiera un sustento jurídico.
En San Pedro ya son más de 12 mil personas las que están asociadas a esta criptomoneda. Si bien todo empezó con el “boca en boca”, el grupo Knight tiene promotores en la ciudad, que incitan a los vecinos a poner su dinero en la plataforma.
El caso fue dado a conocer por La Opinión, que llevó a la intervención de la Justicia. El fiscal Federal, Matías Di Lello, informó que inició una “investigación preliminar de oficio en base a la trascendencia pública”.
Este martes, los usuarios de la plataforma de criptomonedas Rainbow recibieron un mensaje donde se informaba que debido a "informes engañosos de medios locales en Argentina", un organismo regulador "decidió intervenir en la investigación de Rainbow Exchange".
"Cooperaremos plenamente con los departamentos pertinentes en la investigación y se espera que el tiempo de investigación sea de 14 días hábiles. Durante este período, las operaciones de los usuarios (como el comercio de divisas, la suscripción a ICO, la participación en actividades de intercambio, etc.) no se verán afectadas", indicaron, aunque señalaron que "para garantizar la seguridad de los fondos y cooperar plenamente con la investigación, suspenderemos temporalmente los servicios de retiro solo para usuarios en Argentina y sus cuentas asociadas".
Además, aclararon que esto "no quiere decir que ustedes perderán sus fondos ni nada parecido, simplemente no tendrán acceso a ellos ya que Rainbowex deberá notificar al gobierno argentino lo que sucede con estos fondos".
El epicentro de esta operación se encuentra en el distrito bonaerense de San Pedro, donde un gran porcentaje de la población ya cayó bajo el influjo de este típico esquema Ponzi disfrazado de "plataforma de trading".
Uno de los aspectos más preocupantes es que muchos inversores comenzaron a abandonar sus empleos o a vender sus bienes, como vehículos, con el objetivo de invertir más dinero en este sistema fraudulento.
