Estafa piramidal, esta vez en Casilda: otro detenido, pero aún buscan identificar al jefe de la "empresa fantasma"
Según la Fiscalía, el esquema dejó de funcionar en octubre, y afectó a 36 inversores que denunciaron pérdidas por 23 millones de pesos y 35 mil dólares. Hay siete detenidos más.
La Justicia de Santa Fe posó la lupa sobre una empresa fantasma que mediante una estafa piramidal afectó a 900 vecinos de la localidad santafesina de Casilda. En las últimas horas, fue detenido un representante local que dio datos importantes claves para la causa que tiene otros siete detenidos, sin embargo aún es desconocido el paradero del jefe de la organización. Otro de los casos policiales más impactantes de la jornada.
En las últimas horas, el fiscal a cargo de la investigación, Juan Pablo Baños, ratificó la detención de Yamil Santis, quien oficiaba el rol de representante y vocero local de la empresa fantasma Peak Team Capital, quien continuará detenido hasta el 23 de diciembre, tras lo decidido en una audiencia que se realizó en los Tribunales de Casilda.
Yamil Santis, habría estado encargado de brindar entrevistas, garantizar la fiabilidad del sistema de inversión que proveía la firma, organizar eventos en el Club Círculo Deportivo de Casilda y de encargar los premios y regalos que ofrecía la presunta empresa “fantasma” que funcionó entre abril y octubre de este año. De acuerdo a lo que informó Baños 36 inversores denunciaron haber tenido pérdidas por 23 millones de pesos y 35 mil dólares, según consignó el medio local Rosario3.
A pesar de que la Fiscalía descartó que alguno de los siete señalados se tratara del líder de la organización, sí sentenció que los imputados brindaron un “aporte esencial” para un responsable superior que, cuya identidad y paradero son desconocidos.
Además, el fiscal explicó que el método de comunicación entre el representante y el superior anónimo se realizaba por medio de WhatsApp.
Aparentemente, este utilizaba un número con característica de Los Ángeles, Estados Unidos, pero que se encontraba conectado a un número de IP ubicado en Hong Kong, China. Asimismo, no se descarta la posibilidad de que hubiera sido utilizada una red privada virtual (VPN) para mostrar una dirección diferente a la verdadera.
"A las víctimas se les prometía altas rentas mensuales de forma segura realizando una inversión e incentivando a los inversores a incorporar a otros mediante un incentivo económico”, describió Baños.
Cada uno de los acusados tenía un rol distinto en la firma de la que aún es una incógnita la identidad y el paradero del jefe, ya que el fiscal aseguró que de acuerdo al discurso que replicaban a las víctimas les hacían creer que “los imputados eran los representantes locales de la firma y quienes responderían por ocasionales pérdidas”.
¿Cómo operaba la firma denunciada por estafa piramidal?
De acuerdo a lo estudiado por la Fiscalía, se informó que las víctimas invertían el dinero por medio de transferencias a una cuenta de Exchange OKX, para comprar dólar cripto (USDT), luego transferirlos hacia la plataforma MGS Trade a través del uso de la red TRX, en donde supuestamente funcionaba el activo denominado ASX30.
Asimismo, recibían alertas en un grupo de WhatsApp que avisaba cuando era el momento ideal para hacer la operación.
El grupo de WhatsApp era administrado por los imputados y se constató que en el mismo había más de 800 participantes.
En este sentido, Baños remarcó que fue necesario que dejaran de sumarse inversores para que se devalara la presunta estafa que ahora es motivo de investigación.
