El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, procesó esta jornada con prisión preventiva a " El Croata" Ivo Rojnica como presunto jefe de una asociación ilícita dedicada al lavado de activos. Además, el magistrado resolvió enviar la investigación a su par porteño Marcelo Martínez De Giorgi.

Del mismo modo, Villena procesó con prisión preventiva a otro de los acusados, Federico Pulenta. En ambos casos dispuso que se cumpla con arresto domiciliario y tobillera electrónica, tras el pago de una fianza de $ 100.000 millones, según la resolución de 389 carillas firmada anoche y a la que tuvo acceso Télam.

Cabe mencionar que Villena se declaró "incompetente" para seguir con el caso y dispuso su envío "inmediato" al juzgado federal de Martínez De Giorgi, en el barrio porteño de Retiro, quien quedará a cargo de la investigación.

El magistrado ya investiga a Rojnica por manejar una "cueva" en el microcentro porteño, pero se había negado a detenerlo por no existir a su criterio riesgos procesales. Mientras tanto, Villena procesó a " El Croata" y Pulenta como "coautores" de asociación ilícita en calidad de jefe, lavado de activos e intermediación financiera no autorizada.

Cabe mencionar que el tercer detenido en la causa, Agustín Estrada Palomeque quedó liberado por falta de mérito, aunque seguirá bajo investigación. "En el mecanismo diseñado, los jefes y miembros de la organización criminal mencionada llevaban a cabo diferentes tareas con el fin de lograr su cometido", concluyó el juez lomense en la resolución.

Ambos procesados "se encargarían de tomar contacto con el dinero físico de los clientes e iniciar el proceso de colocación y tránsito hasta el destino final en el extranjero o repatriar fondos desde otros países", detalla el fallo.

Por otro lado, también dispone poner en conocimiento de las autoridades del FBI y del HSI de Estados Unidos de las pruebas obtenidas en la pesquisa, en base al principio de reciprocidad y para ello se ordenó librar oficios a esas agencias.

Villena procesó a Rojnica, apodado " El Croata", en una causa que tramitaba en su juzgado desde hace cinco años vinculada a maniobras de un cártel de narcotráfico extranjero.

Y tanto Rojnica como su socio Pulenta habían sido detenidos por orden de Villena, quien advirtió en su resolución sobre la "gravedad de los delitos" que se les imputan y las medidas de prueba que restan producir en la pesquisa. Además, planteó "la complejidad" de la investigación y la existencia de "personas prófugas".

Ante ese marco, el magistrado procesó pero sin prisión preventiva a otros tres imputados en la pesquisa; Ignacio Demaria, Juan Pablo Angelillo y Claudio Szalaien. En su resolución recordó que la causa inició por información aportada por el FBI. 

Durante los allanamientos ordenados se secuestraron evidencias de los manejos con dinero de clientes que buscaban introducir al mercado dinero obtenido de manera ilícita. Sobre esos operativos mencionó, por ejemplo, el contenido de una agenda secuestrada en una "cueva" del microcentro porteño en la que se aludía a la "parte negra" de los negocios.

"Se menciona el armado de diversas cuentas y se advierten frases como ‘operación negra’, ‘origen de fondos del comprador’, ‘buscar sacar la plata por Italia’, ‘trasladar la guita a Suiza’, ‘establecer bien los montos a traer’", enumeró el fallo de Villena.

Según remarcó el juez, dichas anotaciones "no hacen más que confirmar que la organización trabajaba con dinero ‘negro’, y que buscaba evadir los controles y regulaciones estatales con el fin de, por ejemplo, ‘sacar la guita por Italia’".

Una testigo, empleada de los acusados en la financiera Nimbus, habló en el juzgado de "envíos de dinero realizados por la organización liderada por Pulenta y Rojnica a compañías creadas en el exterior, en lugares como Hong Kong y Singapur".

Por todo esto, el juez concluyó que ambos procesados "realizaban distintas maniobras de intermediación financiera, tales como cambiar cheques realizando descuentos, otorgar préstamos de dinero en efectivo, entre otras, careciendo de la debida autorización del Banco Central".

"El secuestro de las grandes cantidades de dinero encontradas en diversas monedas, chequeras, documentación de clientes, máquinas para contar dinero y lámparas analíticas de luz ultravioleta, no hace más que probar con el grado de certeza requerido en esta instancia las actividades de compra y venta de divisas nacionales y extranjeras, remisión y recepción de divisas desde y hacia el exterior", concluyó la resolución judicial.