Aduana detectó una maniobra fraudulenta de una empresa para acceder a dólares oficiales y girarlos hacia Estados Unidos
Una firma local simulaba pagos a una institución educativa del exterior para acceder a la compra de la divisa estadounidense a valor oficial. El organismo encabezado por Guillermo Michel detectó operaciones por $395 millones.
La Dirección General de Aduanas (DGA) denunció a la empresa dLocal Argentina S.A. por operaciones fraudulentas por $395 millones para acceder a dólares oficiales y hacer giros hacia Estados Unidos. Como resultado de esa investigación, efectivos de Gendarmería allanaron varios domicilios, donde secuestraron documentación y equipamiento informático.
El organismo que encabeza Guillermo Michel informó que esa firma, que actúa como agente de pagos de compañías radicadas en el exterior -como Netflix, Spotify y Prime Video, entre otras- afirmó que opera para Academiland LLC, una empresa con sede en el estado norteamericano de Delaware, que se dedicaría al servicio de educación por e-learning a través de un sitio que no está funcionamiento.
Fue así que la Aduana analizó 9.304 operaciones de cobro que realizó la supuesta institución educativa por $395 millones. Los agentes tomaron una muestra de 800 usuarios, analizaron los datos que habrían abonado los servicios y los contactaron a través de una circular para corroborar la información presentada. Todos respondieron que nunca adquirieron ningún servicio de Academiland LLC y/o Be U Institute.
A la vez, la DGA corroboró que al menos 20 de los supuestos usuarios son sucesiones, con fecha de fallecimiento anterior a la contratación del servicio. En el listado figuran empleados de la Aduana, un miembro de la Justicia Federal y personas que trabajan en medios de comunicación.
A raíz de toda la información recolectada, el organismo hizo una presentanción ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 1, a cargo de Ramiro Gonzalez, como parte de una causa radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti, que investiga maniobras de defraudación contra la administración pública por parte de dLocal.
Ante la Justicia, la Aduana denunció a los supuestos dueños de Academiland LLC por defraudación a la administración pública y por lavado de activos, y así pudo acceder en forma ilegítima a un banco de datos personales.
De acuerdo al organismo, el objetivo de la supuesta institución educativa era adquirir dólares a valor oficial y girarlos a Estados Unidos en una simulación de servicios que nunca fueron prestados y que se sostuvieron mediante el uso de una base de datos con particularidades.
Hace pocos días, la Aduana allanó los domicilios declarados de los supuestos dueños y secuestró documentación y equipamiento informático.
